Государственная служба финансового мониторинга Украины усиливает контроль за крупными наличными сделками, направленными на приобретение дорогой недвижимости и элитных автомобилей. Об этом сообщил председатель ведомства Филипп Пронин.
- Фокус на крупных операциях с наличными.
- Анализируется происхождение средств при покупке активов высокой стоимости.
- Запланированы меры по выявлению рисков в банковских операциях.
Цели и задачи нового анализа
По словам Пронина, акцент делается не на повседневные расходы граждан, а на крупные суммы, используемые для покупки высококачественных активов, таких как элитные автомобили и дорогая недвижимость. Например, автомобиль стоимостью $100 000 эквивалентен более 4,3 миллиона гривен и около 1,6 тысячи минимальных пенсий. В таких случаях вопрос о происхождении средств становится критически важным.
Риски и меры контроля
Одним из основных рисков определяются случаи, когда наличные деньги вносятся через разные банковские учреждения с использованием одних и тех же документов о доходах. Госфинмониторинг будет анализировать не только суммы и периодичность операций, но и связи между ними, чтобы получить полную картину о происхождении средств.
| Год | Сообщения о финансовых операциях | Изменение по сравнению с предыдущим годом |
|---|---|---|
| 2024 | 1,750,940 | +23% |
| 2025 (3 квартала) | 1,400,000 | +10% |
Следует отметить, что в 2024 году Госфинмониторинг получил 1,75 миллиона сообщений о финансовых операциях, что на 23% больше, чем в предыдущем году. В текущем году за три квартала поступило более 1,4 миллиона сообщений, что также на 10% превышает аналогичные показатели прошлого года.
Недавно стало известно, что председатель Госфинмониторинга Филипп Пронин в первом квартале 2026 года находился на рабочем месте всего 27 дней, большую часть времени проводя в командировках за границей. Журналисты выяснили, что за год в должности Пронин провел более 70 дней в заграничных поездках, что совпадало с важными событиями в парламенте.